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屡遭监管处罚柳州银行的前身是1997年3月成立的柳州城市合作银行，1998年5月更名为柳州市商业银行股份有限公司，并于2010年9月更名为现名。现已在广西主要城市设立121家分支机构，同时在广西和广东发起设立了7家村镇银行。然而，随着体量不断增加，柳州银行的内控问题也相继出现。据悉，今年以来该行旗下分支机构因违规多次遭监管处罚。

另外，业内4家“银行系”信托公司虽然降幅不高，但由于其管理的资产总体规模可观，其“去通道”、“降规模”的任务仍较为到位。其中，交银信托、兴业信托、上海信托管理资产规模降低金额均在1000亿元以上，建信信托受托管理资产规模也降低了761.15亿元。

据李华介绍，当年自己妻子因意外去世，家中有四个孩子需要抚养。后经人介绍，李华认识了那个女人。说是认识，但也就知道“她是韶关人，名叫潘冬梅（音译）”。后来潘冬梅就和老汉住在一起。但是两人“也不经常见面”，因为李华白天要出去做工，晚上才回到家。潘冬梅也经常“突然失踪，有时候一连几个月不在家”。李华原本想了解多一些潘冬梅的信息，但都被拒绝了。

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应收账款方面，《落实函》显示，报告期各期末，公司应收账款余额较大，2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，公司应收账款余额分别为2.09亿元、1.94亿元、2.13亿元和2.04亿元，占同期营业收入的比例分别为31.85%、24.64%、26.00%和52.12%。未来如果公司催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。